Пресс-релиз

Программа

Доклады

Пресса

Фоторепортаж

Выступление Штыкова Дмитрия Викторовича,
Председателя совета директоров ОАО «Печорская ГРЭС», генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»
(текст для сайта подготовлен на основе презентации, предоставленной автором)

Станции 25 лет (новая станция)
Установленная мощность – 1060 МВт
Основной вид топлива – природный газ
Выработка э/энергии – 3116,3 млн. кВтч.
Поставка и оплата электрической энергии осуществляется через ФОРЭМ
Регионы поставки э/энергии: Северо-Западная часть России
Базовые плательщики: э/энергии - ОАО «АЭК «Комиэнерго», ОАО «Архэнерго», теплоэнергии - УМП «Печоражилкомхоз»
Численность работников: 1144 чел.
Дочерние предприятия: Комплексный энергетический ремонт, Автотранспорт-ное хозяйство, Тепличный комплекс.

Акционеры компании и состав совета директоров

В состав Совета директоров (9 человек) 2003–04 корпоративного года вошли:

• 4 представителя от РАО «ЕЭС России»;
• 5 представителей от других акционеров, в том числе:
• 2 представителя Ассоциации по защите прав инвесторов ;
• 2 представителя Института профессиональных директоров;
• 1 представитель от оффшорной компании «Stone Inc.»

Крупнейшие акционеры на 31.12.2003 г.

8 из 9 членов совета директоров принимают участие в работе совета директоров, что позволяет совету директоров осуществлять свои функции и принимать решения.

Особенности системы корпоративного управления (КУ) ОАО «Печорская ГРЭС»

• в силу доминирующего положения акционера - ОАО РАО «ЕЭС России» работа Совета директоров общества обеспечивает бизнес-процессы Холдинга (централизованы процессы бюджетирования, бизнес-планирования в виде установления контрольных показателей);
• работа Совета директоров ОАО «Печорская ГРЭС» согласуется с системой КУ ОАО РАО «ЕЭС России», в т.ч.:
• а) наличие блока КУ в организационной структуре компании;
• б) наличие аттестованного корпоративного секретаря;
• в) «заточена» на организацию работы подразделений исполнительного аппарата;
• широкие возможности управления дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) – все три ДЗО со 100%-ным участием ПГРЭС;
• осуществляется переход от административных методов управления к корпоративным;
• Система КУ в созданных ДЗО и процедуры взаимодействия с ними в процессе становления.

Организация корпоративных процедур

• необходима совету директоров для построения эффективной системы корпоративного управления
• АНАЛИЗ необходимости управления отдельными бизнес-процессами компании;
• ПРОГНОЗИРОВАНИЕ эффективности управления выбранными бизнес-процессами, оценка степени участия СД (планирование, установление контрольных показателей, контроль);
• ПЛАНИРОВАНИЕ мероприятий (выработка оптимальных схем взаимодействия, определение компетенций структурных подразделений);
• Собственно ОРГАНИЗАЦИЯ корпоративных процедур (разработка документов, регламентирующих процедуры, установление сроков, разграничение ответственности);
• КОНТРОЛЬ исполнения (здесь контроль исполнения решений, контроль сроков, применение взысканий, оперативный анализ и корректировка отдельных элементов)

Стратегии: разработка и реализация

Особенность – совет директоров принимает участие в формировании (разработке) стратегии и активно участвует в её реализации

Основная стратегическая цель поставлена государством – создание конкурентного рынка электроэнергии. Компании, производящие электрическую энергию, в итоге реформирования должны стать конкурентными участниками-поставщиками оптового рынка э/энергии.

(См.: Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2003 № 1254-р «О создании оптовых генерирующих компаний» (ОГК); Постановление Правительства РФ от 23.10.2003 № 643 «О правилах оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода».

Состав ОГК № 3: Гусиноозерская ГРЭС, Костромская ГРЭС, Печорская ГРЭС, Черепетская ГРЭС, Южно-Уральская ГРЭС, Харанорская ГРЭС )

На этапе реализации стратегии совет директоров занимает ключевое положение:

• контроль процедур и сроков реформирования;
• инвентаризация, оценка имущества;
• выделение непрофильных видов деятельности;
• передача объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальную собственность;
• урегулирование дебиторской/кредиторской задолженностей.

Принятие Советом ключевых решений по следующим вопросам:

1. Участие – прекращение (изменение доли) участия общества в других организациях;
2. Крупные сделки – связанные с приобретением, отчуждением имущества общества стоимостью 25% и более процентов балансовой стоимости активов;
3. Заинтересованные сделки - требование ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах». Например: (участие общества в Межрегиональном отраслевом объединении работодателей электроэнергетики, одобрение договоров страхования). При принятии решений по заключению подобных сделок советом директоров соблюдаются все правила по их совершению, установленные Законом РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Члены совета директоров, заинтересованные в совершении сделок не принимают участие в голосовании;
4. Кредиты, ссуды, займы. Чаще всего обусловлены процессами бюджетирования и бизнес-планирования с целью преодоления кассовых разрывов (для выплаты заработной платы, % по кредитам и др.);
5. Кадровые вопросы – принятие решения об избрании (досрочном прекращении полномочий) генерального директора и др.

Решения по текущей финансово-хозяйственной деятельности Совет директоров УТВЕРЖДАЕТ:

• бизнес-план и программу управления издержками;
• бюджет;
• контрольные показатели движения потоков наличности;
• плановый уровень доходности совокупных активов общества на год;
• ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг;
• кредитную политику общества;
• программу страховой защиты предприятия;
• программу технического перевооружения и реконструкции;
• смету использования прибыли и внереализационные расходы;
• изменения в общую структуру исполнительного аппарата общества
• и др.

Совет директоров избирается акционерами и им подотчётен.
Взаимоотношения совета директоров с акционерами строятся по-разному: прямой контакт, директивы, поручения, отсутствие коммуникаций как таковых.

• способствование при подготовке к годовому общему собранию акционеров наличию достоверной, открытой и доступной информации о финансово-хозяйственной деятельности общества (путем её разбора и анализа на СД);
• содействие разрешению корпоративных конфликтов.

Отчётность перед акционерами:

• годовой отчет акционерного общества;
• ежеквартальная/годовая бухгалтерская отчетность;
• отчёт генерального директора о работе за период;
• заключение ревизионной комиссии и др.

Задачи Совета директоров
на краткосрочную перспективу опираются на стратегические цели компании, поддержанные Советом директоров в 2003 году:

• Реорганизация ПГРЭС путем вхождения в ОГК № 3. Участие в конкурентном оптовом рынке;
• Высвобождение от непрофильных видов деятельности – подсобное (тепличное) хозяйство, автотранспортное хозяйство. Их выделение и постановка бизнеса. Цель – вывод новых обществ на рентабельность;
• Продажа энергоремонтной компании. Цель – продажа по рыночной стоимости;
• Совершенствование корпоративной политики в условиях реформирования;
• Снижение издержек;
• Переход на международные стандарты финансовой отчётности;
• Внедрение практики социально ответственного бизнеса.

Необходимые мероприятия

• Развитие системы управления ДЗО (организация процедур корпоративного управления);
• Создание при СД постоянных комитетов для обеспечения «прозрачных» процедур принятия решений, более тщательной подготовки проектов решений;
• Создание при СД рабочей группы по взаимодействию с инвесторами;
• Организация мероприятий по рейтингованию КУ;
• Разработка и внедрение положений и принципов раскрытия информации;
• Разработка и внедрение системы мониторинга укрупненных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (риск-менеджмент);
• Обучение персонала (МСФО, система ключевых (balanced) показателей, риск-менеджмент);
• Адаптация и применение в Обществе стандартов социальной отчётности.

Наши реквизиты:
г. Москва, ул. Академика Анохина, дом 9, офис 10

тел. +7 095 771-6046
факс. + 7 095 937-5110

post@fipd.ru
www.fipd.ru